山东省章丘鼓风机股份有限公司2022第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明:保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经过审计

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

1、交易性金融资产期末较上年度期末减少71.32%,主要系报告期内理财赎回,完成对倍杰特(太原)

2、合同负债期末较上年度期末减少42.97%,主要系报告期内完成年末预收款项的发货所致。

3、长期股权投资期末较上年度期末增加76.42%,主要系报告期内完成对倍杰特(太原)水务有限公司的投资所致。

1、财务费用本期比上年同期增加175.67%,主要系与同期对比增加银行借款所致。

1、经营活动现金流量比上年同期增加142.95%,主要系公司存货储备相对充足,本报告期内采购类付款减少所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额上年同期减少567.90%,主要系报告期内完成对倍杰特(太原)水务有限公司的投资所致。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“山东章鼓”)第五届董事会第一次会议于2022年4月22日下午15时30分在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于2022年4月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名,实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司第五届董事会已经公司2021年度股东大会选举产生。为规范公司运作,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定,本次会议选举了第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员,任期三年,自就任之日起至本届董事会届满。各专门委员会具体人员组成如下:

上述委员个人简历详见公司2022 年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上刊登的《关于董事会换届选举的公告》(2022015)。

选举方润刚先生担任公司第五届董事会董事长,主持董事会工作,任期三年,自就任之日起至本届董事会届满止。

独立董事对董事会选举董事长事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网()。

方润刚先生的简历详见公司2022 年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上刊登的《关于董事会换届选举的公告》(2022015)。

选举方树鹏先生担任公司第五届董事会联席董事长,协助董事长处理公司董事会的相关工作,任期三年,自就任之日起至本届董事会届满止。

独立董事对董事会选举联席董事长事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网()。

方树鹏先生的简历详见公司2022 年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上刊登的《关于董事会换届选举的公告》(2022015)。

根据公司发展需要,董事会提名委员会审查,聘任许春东先生、牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生、陈超先生为公司副总经理。以上人员任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网()。

牛余升先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生的简历详见公司2022 年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上刊登的《关于董事会换届选举的公告》(2022015)。许春东先生、陈超先生简历详见附件一。

根据公司发展需要,董事会提名委员会审查,聘任刘士华先生为公司技术总监,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事对董事会聘任公司技术总监事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网()。

刘士华先生的简历详见公司2022 年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上刊登的《关于董事会换届选举的公告》(2022015)。

根据公司发展需要,董事会提名委员会审查,聘任赵晓芬女士(简历详见附件二)为公司财务总监,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事对董事会聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网()。

根据公司发展需要,董事会提名委员会审查,聘任陈超先生(简历详见附件一)为公司董事会秘书,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事对董事会聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网()

根据公司发展需要,董事会提名委员会审查,聘任张红女士(简历详见附件三)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书的相关证券工作。任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

根据公司发展需要,经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审查,聘任刘恒贞先生(简历详见附件四)为公司审计处负责人,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事对董事会聘任公司审计处负责人事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网()。

10、审议通过了关于《制定〈子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度〉》的议案。

为规范公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理,提高子公司管理水平和抗风险能力,保障股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情。

山东省章丘鼓风机股份有限公司2022第一季度报告

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