吉林化纤股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议通知于2022年3月9日以通讯的方式送达,会议于2022年3月20日9:00以通讯方式召开,会议由董事长宋德武先生主持,应参加会议董事11人,实到11人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

为实施本次非公开发行股票事宜,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,对《吉林化纤股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》进行调整。

具体内容详见2022年3月21日刊登于巨潮资讯网站()、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公司公告。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议通知于2022年3月9日以通讯的方式送达,会议于2022年3月20日9:00以通讯方式召开,会议由监事会主席刘凤久先生主持,应参加会议监事5人,实到5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

为实施本次非公开发行股票事宜,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,对《吉林化纤股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》进行调整。

具体内容详见2022年3月21日刊登于巨潮资讯网站()、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公司公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”或“吉林化纤”)于2021年11月3日召开了第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十九次会议、2021年11月26日召开了2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

2022年3月20日,公司召开了第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,对公司《非公开发行A股股票预案》的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

具体详见公司在巨潮资讯网()、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。本次非公开发行A股股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好吉林化纤股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

公司会同相关中介机构对告知函所提问题逐项进行了落实,现根据要求对告知函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯()、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《〈关于请做好吉林化纤股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉之回复报告》。公司将按要求及时向中国证监会报送告知函回复材料。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

吉林化纤股份有限公司及华金证券股份有限公司《关于请做好吉林化纤股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告

根据贵会于2022年3月1日出具的《关于请做好吉林化纤股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)的要求,吉林化纤股份有限公司(以下简称“吉林化纤”、“发行人”、“申请人”、“公司”)会同保荐机构(主承销商)华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“保荐机构”),组织会计师、律师,针对告知函提出的问题进行了研究、核查,并进行书面说明,涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题,已由各中介机构出具核查意见。现就述及的问题按顺序向贵会回复如下,请予审核。

一、如无特别说明,本告知函回复报告中简称或名词的释义与《华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司2021年度非公开发行A股股票之尽职调查报告》(以下简称“《尽职调查报告》)中含义相同。

二、本反告知函回复中若出现总数与各分项数值之和尾数上有差异,系四舍五入造成的。

1、关于募投项目。本次发行拟募集资金12亿元,其中9亿元用于1.2万吨碳纤维复材项目。申请人2019年投产的粘胶短纤业务报告期内大幅亏损,2019、2020年产能利用率较低。

请申请人:结合粘胶短纤业务报告期内大幅亏损及近年来募投项目未达到预期收益等情况,说明本次募投项目拟生产的碳纤维复材与申请人现有主要产品粘胶长丝、粘胶短纤在应用领域、生产工艺流程、核心技术及其他生产要素等方面的异同,申请人在上述生产要素以及客户开拓、订单获取等方面的准备进展情况及遇到的困难,申请人是否将实质上进入新的行业,进军碳纤维复材行业将面对的竞争对手、市场竞争格局、申请人的竞争优劣势等,募投项目投产后是否会出现产品性能不达标、质量不过关或良率不足、产能利用率较低等情况,是否可能出现大幅亏损或达不到预期收益的情况,是否会对申请人未来业绩造成重大不利影响,相关风险是否已充分揭示。

公司目前粘胶短纤业务自2019年起开始逐步投产经营,报告期内,公司逐步克服了新产线刚投产期间产量较小、无法发挥规模经济、固定成本较高的困难,突破了疫情超预期发展对公司生产经营带来的较大不利影响,产能、产能利用率稳定提升,2020年以来产销率也保持较高水平。报告期内,发行人粘胶短纤产能由2019年的2万吨增加至2021年末的12万吨,2021年1-9月粘胶短纤类业务收入达到96,286.27万元,占公司主营业务收入比例为38.60%,贡献毛利7,237.47万。

吉林化纤股份有限公司

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